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43名股东被点名!银保监会公开第五批重大违法违规股东名单

6月1日电 (记者罗知之)据银保监会官网消息,为持续发挥震慑惩戒作用,进一步规范银行保险机构股东股权行为,银保监会公布了第五批共43名重大违法违规股东名单。

本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为;股东及其关联方违规挪用、占用资金;违规将所持股权进行质押融资;违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责;拒不按照监管意见进行整改;存在涉黑涉恶等犯罪行为。

下一步,银保监会将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制,严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构,严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象,加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度,进一步提高股东违法违规成本,切实提升银行保险机构公司治理水平,增强防范化解金融风险能力。

具体名单如下:

河南省菜源实业有限公司

河南雷烁光电科技有限公司

杨进生(身份证号码:5221011961XXXXXXXX)

北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

北京声誉北都商贸有限公司

北京中兴基业科技有限公司

北京三义恒通建筑工程有限公司

北京浙商佳购供应链管理有限公司

张家口宏础商贸有限公司

胡其琦(身份证号码:2105041988XXXXXXXX)

刘 鹏(身份证号码:2105021984XXXXXXXX)

胡 洋(身份证号码:2105031987XXXXXXXX)

胡 丹(身份证号码:2105221991XXXXXXXX)

王丽洁(身份证号码:2107271980XXXXXXXX)

朱朋杰(身份证号码:2105221977XXXXXXXX)

孙国君(身份证号码:2105031966XXXXXXXX)

辽宁尊赫实业有限公司

辽宁实华建筑安装工程有限公司

石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司

王林军(身份证号码:6503001973XXXXXXXX)

黄鸿发(身份证号码:4600311972XXXXXXXX)

内蒙古德力汽车尾气环保科研(集团)有限责任公司

大连神舟保温建材厂

郑瑞凤(身份证号码:2106211964XXXXXXXX)

王异胜(身份证号码:1527221971XXXXXXXX)

李建勋(身份证号码:1501021965XXXXXXXX)

刘子芬(身份证号码:1501031956XXXXXXXX)

鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司

内蒙古华锐肯特家具有限公司

内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司

内蒙古康辉牧业科技有限公司

内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

崔志功(身份证号码:1528241966XXXXXXXX)

遵义元盛房地产开发有限公司

武汉中央商务区股份有限公司

上海丰益股权投资基金有限公司

华泰汽车集团有限公司

华信超越控股有限公司

华讯方舟科技有限公司

中农华鑫实业发展集团有限公司

四川品信汽车集团有限公司

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